Prevención y detección del lavado de activos: Mejores prácticas de cumplimiento”. En cada país han creado leyes y las instituciones reguladas se encargan de supervisar el cumplimiento para prevenir y detectar lavado de activos. En Nicaragua la unidad encargada se llama UAF que pertenece al estado. Cada compañía e institución financiera tiene que reportar diariamente las excepciones y los movimientos que salen de los parametros normales de cada cliente o proveedor y notificarlo, indicar si hay algo irregular y que deba darsele seguimiento. Esta tarea la realiza internamente el encargado de cumplimiento que en la mayoria de los casos esta certificado para poder con propiedad identificar este tipo de asuntos
