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#5189

Laura Khoury
Participante

En respuesta a la publicación de la Prof. Indiana, de fecha 28 de septiembre a las 11:53: En República Dominicana no existe una unidad del Estado que se encargue de supervisar Cumplimiento en sí. Si existe una Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la cual puede servir como base, pero cada compañía debe preocuparse por crear su propio procedimiento de “Due Diligence”. En caso de incumplimiento con este tipo de asuntos, si existe el Ministerio Público, el cual es responsable de implementar la política del Estado contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción penal pública.


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